Guías, plantillas y conocimiento para cumplir

Revolucionar y también evolucionar. Un aspecto no conlleva necesariamente el otro. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, vigente desde el pasado 13 de marzo, traspone en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo,…

Tal como ya les hemos ido informando anteriormente, les recordamos la entrada en vigor y deber de aplicación de los requisitos que establece la Ley 2/2023 de protección a las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (LPILC). Esta normativa es de aplicación para España como consecuencia de la trasposición de…

Desde el 1 de diciembre, todas las empresas de más de 50 empleados deben disponer de un canal de denuncias anónimo. El objetivo es que empleados y personales vinculadas a las organizaciones puedan denunciar con garantías y sin exponerse a represalias cualquier tipo de fraude o delitos. De esta forma, la obligatoriedad de tener un canal de…

Fue en 2019 cuando se publicó la nueva directiva europea relativa a la protección de las personas que supone para las empresas la consolidación de los sistemas de control internos con la finalidad de prevenir irregularidades. El espíritu de esta norma es la defensa efectiva del denunciante y que servirá de refuerzo al compliance en la empresa.…

La nueva Ley de protección al informante obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a contar con un sistema interno de información (canal de denuncias) y prevé multas que pueden alcanzar hasta 1.000.000 euros. Lo analizamos desde diferentes puntos de vista: laboral, protección de datos, penal, gobierno corporativo y prevención del blanqueo de…